Alex Mashinsky, ex-CEO da Celsius Network Ltd., foi acusado pelos promotores de planejar um plano ao longo dos anos para enganar os clientes quanto à situação financeira de seu falido credor de criptografia e manipular o valor das criptomoedas para obter lucro.
O homem de 57 anos foi detido na quinta-feira e acusado de seis infrações, inclusive de fraude de arame, exatamente um ano após a falência da Celsius e seu déficit de US$ 1,19 bilhões. Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio, a Comissão de Negociação de Mercadorias e a Comissão Federal de Comércio ajuizaram ações judiciais contra Mashinsky e a empresa.
Os promotores afirmaram que os colaboradores de Celsius foram compelidos a alterar as declarações públicas de Rosy Mashinsky durante seus encontros de perguntas e respostas quinzenais – “Faça qualquer pergunta para Mashinsky” – porque eles eram “falsos e enganosos”.
No ano passado, várias companhias de criptografia de alto nível foram engolidas pelo fracasso. Celsius foi uma delas, que alcançou notoriedade pagando altas taxas de juros em depósitos de ativos digitais. Contudo, após o colapso do stablecoin TerraUSD e a queda dos mercados de ativos digitais, a empresa não conseguiu suprir o aumento de saques de seus clientes, e não teve outra alternativa senão buscar a falência.
Roni Cohen-Pavon, ex-diretor de contabilidade da Celsius, foi acusado de quatro acusações, incluindo fraude. Os promotores do Distrito Sul de Manhattan acusam Mashinsky de ter articulado um plano para defraudar os clientes da Celsius Network LLC e outros ligados a ela desde 2018 até junho de 2022, de acordo com o indiciamento divulgado na quinta-feira.
Mashinky e Cohen-Pavon são acusados de alterar artificialmente o preço do token da Celsius, resultando em um custo maior para os compradores.
O advogado de Mashinky não deu qualquer resposta imediata às mensagens que estavam à procura de um comentário.
O valor do token CEL emitido pela Celsius despencou cerca de 6% para aproximadamente 15 centavos, de acordo com informações do CoinMarketCap, devido aos problemas legais e regulatórios que a empresa e Mashinsky vêm enfrentando. Em junho de 2021, ele chegou a alcançar o patamar de US$ 8.
Mashinsky é a última pessoa da indústria cripto a enfrentar acusas depois que uma queda no mercado expôs práticas não confiáveis e, em alguns casos, fraudes, em todo o setor. Desde que Celsius, fundada por Mashinsky em 2017, entrou em bancarrota há 12 meses, ele tem sido alvo de escrutínio intenso por parte de vários órgãos governamentais.
A SEC acusou Mashinsky e sua empresa de terem feito afirmações enganosas para apelar aos investidores para comprar seu token, CEL, e para depositar dinheiro no Programa de Juros Compostos da empresa, que se comprometeu a oferecer retornos tão altos quanto 17% sobre os depósitos de criptografia dos usuários.
O regulador também acusou Mashinsky de distorcer o êxito financeiro de Celsius para torná-lo mais lucrativo do que realmente foi. Por exemplo, a SEC disse que ele alegou que a companhia arrecadou US$ 50 milhões de uma oferta de criptomoeda inicial quando, na verdade, ela conseguiu menos de 65% do que esperava – algo que Mashinsky tentou ocultar do público.
Celsius declarou no Twitter em 11 de maio de 2022 que a empresa adota práticas de gerenciamento de riscos apropriadas para assegurar a segurança dos ativos em sua plataforma. Os fundos dos usuários estão seguros e a empresa continua a operar normalmente.
Apesar de estar em situação financeira difícil, a Celsius não se encontrava em boa forma. Os executivos da empresa discutiam sobre perdas consideráveis e, em 9 de maio, um dos membros da companhia descreveu-a como um “navio afundando”, declarou a SEC.
O mês de Setembro do FTC teve início
O FTC, na quinta-feira, anunciou um acordo com a Celsius, logo após o arquivamento de uma ação em conformidade com as leis de proteção ao consumidor. O órgão regulador informou que a Celsius concordou em não mais tratar com bens de consumo e pagar uma multa de US$ 4,7 bilhões, a qual será suspensa para permitir que os clientes da Celsius possam recuperar seu dinheiro através do processo de falência. A ação judicial contra o CEO Mashinsky e outros diretores continuará.
Letícia James, Procurador-Geral de Nova York, foi a primeira a acusar Mashinsky, processando-o no início do ano por alegações de fraude. Ela acusou Mashinsky de ter enganado investidores de Nova York em bilhões de dólares em ativos criptográficos, usando falsas e enganosas afirmações sobre a segurança do credor.
A mais recente ação judicial contra Celsius destaca o mais novo de uma série de processos de criptografia de caráter civil e criminal iniciados pelas autoridades dos Estados Unidos neste ano. O Ministério Público Federal de Nova York acusou agentes do setor de suposta má conduta – em particular, o co-fundador da FTX, Sam Bankman-Fried.
