Na última semana, o Ministério Público dos EUA acusou um fraudador reincidente experiente com mais um esquema de Ponzi. Wilson Baston, do Brooklyn, teria usado um fundo de investimento para fingir que ele estivera aplicando dinheiro dos investidores nas transações imobiliárias em Nova York.
Acusou-se Wilson Baston de ter empregado um pseudônimo para esconder seus antecedentes criminais e buscar mais de 10 milhões de dólares a parte de um esquema de desfalque imobiliário desenvolvido a danos de inocentes de Nova Iorque, declarou Damian Williams, Procurador dos Estados Unidos para o Distrito do Sul de Nova Iorque.
Infelizmente, muitas vezes, criminosos condenados como Baston, que confessaram seus crimes em 2008 ao enganar centenas de investidores em um esquema Ponzi e que foi posto em liberdade da prisão em 2017, voltaram a fazer o que eles sabem mais, de acordo com informações da indústria de consultoria financeira.
Frank Congemi, Gerente de Beam Wealth Advisors Inc., que gerencia cerca de US$ 130 milhões em ativos de clientes e granizos de Queens, Nova York, disse que a maioria dos criminosos crônicos ou persistentes têm uma estratégia que eles seguem, o que significa que quando eles são presos ou fazem tempo, eles saem e retornam à mesma rotina. É por isso que eles são conhecidos como criminosos crônicos, habituais e persistentes.
Congemi acrescentou que, tristemente, ao encarcerar-se, as pessoas conversam com outros delinqüentes e ampliam seus delitos.
“Um leopardo não muda suas manchas”, afirmou Richard A. Roth, um advogado da indústria de títulos com sede em Manhattan. Ele explicou que, quando as pessoas saem da prisão, elas tendem a continuar a usar os mesmos comportamentos em relação à lei que usavam antes.
Baston não é nem um corretor nem um consultor financeiro autorizado, no entanto, ele se apresentou aos investidores como tendo conhecimento na área imobiliária, conforme alegações da Comissão de Valores Mobiliários e Bolsas, que apresentou uma ação na última sexta-feira; no mesmo dia, o Departamento de Justiça anunciou suas acusações criminais.
O Bastão não estava disponível para dar uma declaração sobre este assunto.
Após sair da prisão, Baston passou a usar nomes fictícios, entre eles Chanon Gordon, e se apresentou aos financiadores como se tivesse experiência na área imobiliária, tal como foi acusado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
O SEC informou que ele pediu aos investidores que aplicassem seu dinheiro com o Gordon Management Group, uma corporação de imóveis, e que esses fundos seriam utilizados para financiar operações imobiliárias específicas.
Ele emitiu notas promissórias de curto prazo para os investidores, garantiu a alguns deles uma parte dos lucros e usou os fundos para satisfazer os credores anteriores e para suas necessidades e gastos pessoais.
Baston, 62, é acusado de fraude por fio e de fraudar títulos, ambos os quais podem resultar em uma pena máxima de 20 anos de prisão, de acordo com o Departamento de Justiça. Além disso, ele também é acusado de roubo de identidade agravado, que tem uma sentença obrigatória de dois anos.
