O governo dos Estados Unidos está começando a ser mais severo com relação à criptografia. Até o momento, neste ano, houve detenções significativas em um dos maiores processos de roubo de criptomoedas e prisões relacionadas a uma fraude de NFT.
Agora, há prisões relacionadas ao que o Ministério Público dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York está classificando como o “primeiro caso de manipulação de criptomoeda”. O ex-gerente de produtos da Coinbase Ishan Wahi, seu irmão Nikhil Wahi e o amigo de Ishan, Sameer Ramani, foram acusados de duas infrações: conspiração de fraude por fio e fraude por fio, ambas relacionadas à negociação de criptomoeda usando informações confidenciais da Coinbase.
Ishan Wahi, como gerente de produto, possuía conhecimentos avançados sobre tokens criptomoeda a serem listados na Coinbase, a maior troca criptomoeda dos Estados Unidos. Quando um token é incluso na Coinbase, há um grande número de novos investidores de varejo, elevando assim seu valor. Quem investiu nesses tokens antes de eles serem listados na Coinbase, provavelmente irá obter lucros significativos, pois adquiriram a preços baixos antes da listagem.
A partir de junho de 2021 até abril de 2022, Ishan alegadamente transmitiu dados confidenciais antes que o anúncio público da Coinbase fosse feito para seu irmão e para seu companheiro. Conforme relatado, Nikhil Wahi e Sameer Ramani adquiriram, no mínimo, 25 criptomoedas diferentes em cerca de 14 oportunidades antes que a informação de que o símbolo seria incluído na Coinbase se tornasse pública.
Aparentemente, o plano deu aos três cerca de US$ 1,5 milhão em lucros realizados e não realizados.
De acordo com o Departamento de Justiça, eles foram informados por um influenciador no Twitter, @cobie, que encontrou uma carteira Ethereum em abril de 2022 que tinha investido centenas de milhares de dólares no valor de criptografia aproximadamente 24 horas antes que esses tokens fossem oficialmente anunciados para serem listados na Coinbase.
Após a publicação do tweet da @cobie, a Coinbase iniciou uma investigação interna acerca do tema. Na sequência, em 11 de maio, a companhia notificou Ishan Wahi para uma reunião a ser realizada em 16 do mesmo mês para discutir o processo de listagem de ativos da Coinbase. O Wahi comunicou a seu empregador que compareceria ao encontro. Contudo, no dia 15 de maio, enquanto ele fazia as reservas para sua viagem de retorno à Índia, foi abordado pela polícia.
Ishan e Nikhil foram detidos esta manhã. Sameer, o companheiro de Ishan, ainda precisa ser detido. Se eles forem condenados, eles estão sujeitos a uma sentença máxima de 20 anos.
Após o anúncio das acusações, a Comissão de Valores Mobiliários e Seguros (SEC) lançou sua própria ofensiva. A SEC alegou fraudes de títulos relacionadas ao caso de negociação de títulos, nominando nove tokens envolvidos como títulos.
Os símbolos listados como títulos são AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX, KROM.
Defensores da criptomoeda há muito tempo alegam que os tokens são mercadorias, pois existem normas que os cercam. Por outro lado, os títulos, como ações, simbolizam a propriedade de uma companhia e estão sujeitos a um conjunto ainda mais rigoroso de regulamentos. Contudo, a SEC aparentemente discorda… pelo menos no que se refere a alguns tokens.
De acordo com The Verge, Coinbase revisou seu post de maio sobre a investigação. Eles parecem se concentrar mais em sua discordância com a SEC por declarar que alguns tokens de criptomoeda são valores mobiliários do que no fato de que um de seus ex-funcionários foi acusado de negociação privilegiada usando sua plataforma.
Embora seja um fato técnico que essas acusações são o primeiro caso de negociação cripto insider, é seguro supor que houve muitos esquemas de insider trading anteriores nesse mercado desregulamentado e misterioso. É provável que este não seja o último caso de insider trading de criptomoedas registrado pelo Departamento de Justiça.
