Affirme comigo: A Bitcoin não é totalmente anônima.
No ano passado, uma coalizão internacional de aplicação da lei prendeu trezentos e trinta e sete membros suspeitos de pertencerem a um site obscuro de pornografia infantil. Em um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça, na quarta-feira, foi informado que as identidades dos indivíduos foram rastreadas e identificadas através da análise da blockchain.
Em outras frases, as autoridades foram capazes de rastrear os pagamentos em Bitcoin feitos ao local em questão para aqueles alegadamente responsáveis. Isso porque, como muitas vezes é mencionado, contrariamente à crença generalizada, o Bitcoin não oferece anonimato.
O comunicado de imprensa indica que, segundo a queixa, a aplicação da lei foi capaz de seguir o trajeto dos pagamentos de Bitcoin ao site Darknet, acompanhando o fluxo de fundos no blockchain. Além disso, as contas de moeda virtual envolvidas na denúncia teriam sido usadas por 24 pessoas de cinco países para sustentar a operação do site e promover a exploração infantil.
Este website conhecido como “Bem-vindo ao Vídeo” foi acreditado ser uma grande operação. O Departamento de Justiça descobriu que o servidor do site continha mais de 250.000 vídeos únicos, 45% dos quais desconhecidos até então.
Aqueles que estão presos, que vivem nos estados do Alabama, Arkansas, Califórnia, Connecticut, Flórida, Geórgia, Kansas, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Nebraska, Nova Jersey, Nova York, Carolina do Norte, Ohio, Oregon, Pensilvânia, Rhode Island, Carolina do Sul, Texas, Utah, Virginia, Washington State e Washington, D.C., estão acusados de usar Bitcoin para obter acesso a vídeos de abuso sexual infantil.
O monitoramento de blockchain foi usado para examinar a contabilidade pública do Bitcoin para encontrar padrões e, em alguns casos, associar endereços de criptomoeda a identidades físicas, o que possibilitou aos agentes da lei localizarem o servidor que hospedava o portal de abuso infantil.
Don Fort, Chefe de Investigação Criminal do IRS, disse na divulgação que os Agentes Especiais do IRS-CI conseguiram identificar o operador do servidor Darknet e localizar seu servidor na Coreia do Sul através do monitoramento avançado de transações Bitcoin.
A aplicação desta lei tem a capacidade de detectar pessoas específicas através da análise da blockchain não é algo recente. Em 2018, a agente da DEA Lilita Infante comentou à Bloomberg que ela considera o uso do Bitcoin por criminosos algo positivo, para essa finalidade.
“As tecnologias baseadas em blockchain nos oferecem muitos recursos para identificar indivíduos”, disse. “Espero que eles continuem aproveitando estas ferramentas.”
Em seguida, lembre-se disto quando o seu amigo insistir que as substâncias ilícitas que ele obteve pela web obscura nunca poderão ser vinculadas a ele pelo fato de ter pago com criptomoeda. Nós sabemos que isso é inequivocamente errado. E, pelo menos no caso problemático de Bem-Vindo ao Vídeo, isso se mostrou muito bom.
