Afirma comigo: A Bitcoin não é totalmente privada.
Em 2020, aproximadamente 337 pessoas foram presas devido a envolvimento em um site de pornografia infantil obscuro e amplo. As autoridades fizeram uso da análise de blockchain para rastrear essas pessoas. O Departamento de Justiça divulgou um comunicado de imprensa na quarta-feira anunciando a prisão desses indivíduos.
Em outras ocasiões, as autoridades conseguiram rastrear pagamentos de Bitcoin realizados ao site em discussão para os suspeitos responsáveis. Como já foi mencionado muitas vezes, ao contrário do que se pensa, Bitcoin não é totalmente anônimo.
A queixa sugere que a aplicação da lei foi capaz de rastrear pagamentos feitos com Bitcoin para o site Darknet, acompanhando o fluxo de recursos no blockchain”, de acordo com o comunicado de imprensa. “As contas de criptomoeda apontadas na acusação foram alegadamente usadas por 24 indivíduos de cinco países para financiar a página e promover a exploração infantil.”
Este site, conhecido como “Bem-vindo ao Vídeo”, foi encontrado ser uma grande operação. O Departamento de Justiça dos EUA descobriu mais de 250.000 vídeos únicos – 45% dos quais não eram conhecidos antes – ao confiscar o servidor do site.
Os detidos – provenientes do Alabama, Arkansas, Califórnia, Connecticut, Flórida, Geórgia, Kansas, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Nebraska, Nova Jersey, Nova York, Carolina do Norte, Ohio, Oregon, Pensilvânia, Rhode Island, Carolina do Sul, Texas, Utah, Virgínia, Washington State e Washington, D.C., entre outros locais – estavam, supostamente, adquirindo acesso a conteúdos de exploração sexual infantil utilizando a criptomoeda Bitcoin.
A análise da blockchain foi usada para verificar a contabilidade pública do Bitcoin a fim de identificar modelos e, em alguns casos, a associação de endereços de criptomoeda para nomes reais, isso possibilitou às autoridades localizarem o servidor que hospedava o website de conteúdo infantil.
Don Fort, Chefe de Investigação Criminal do IRS, anunciou que a partir de um rastreamento complexo de transações Bitcoin, os Agentes Especiais do IRS-CI identificaram o servidor Darknet, descobriram o operador do site e, por fim, localizaram o servidor do site fisicamente na Coreia do Sul.
Esta aplicação da lei pode distinguir indivíduos específicos mediante a examinação da blockchain não é uma descoberta recente. Num diálogo de 2018 com a Bloomberg, a chefe da DEA Lilita Infante afirmou que o uso de Bitcoin por criminosos, na realidade, é visto por ela com bons olhos por essa causa.
“A tecnologia blockchain nos oferece muitas possibilidades para estabelecer a identidade das pessoas”, observou. “Realmente espero que elas continuem aproveitando-as.”
Então, lembre-se disso na próxima vez que o seu amigo insistir que as drogas que ele comprou na web escura nunca poderão ser traçadas de volta a ele porque ele pagou com criptomoeda. Isso, nós sabemos, é completamente incorreto. E, no caso do Bem-Vindo ao Vídeo, isso foi uma coisa boa.
